Результаты проверки деятельности ПАО «Таттелеком» в части организации ПОД/ФТ.
Завершена плановая выездная проверка оператора связи ПАО «Таттелеком» за соблюдением исполнения обязательных требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля.
По результатам мероприятия выявлены нарушения, предусмотренные ст. 15.27 ч. 1 КоАП. Оператору связи выдано предписание об устранении выявленных нарушений, составлены протоколы об административном правонарушении в сфере ПОД/ФТ.
Последнее изменение: 24.11.2017 16:33