Сформировать обращение

Завершена плановая выездная проверка ПАО «ВымпелКом»

23 декабря 2016 года

В ноябре-декабре 2016 года Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан проведена плановая выездная многотерриториальная проверка Казанского филиала ПАО «ВымпелКом» на предмет исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (далее-Федеральный закон № 115) в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также организации и осуществления внутреннего контроля.

К проведению проверки привлекались территориальные органы Роскомнадзора на территориях: Нижегородской области, Свердловской области, Удмуртской Республики, Республики Марий Эл, Кировской области, Республики Коми, Курганской области, Оренбургской области, Пензенской области, Республики Мордовия, Пермского края, Самарской области, Саратовской области, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Ямало-Ненецкого автономного округа, Челябинской области, Ульяновской области, Республики Башкортостан, Республики Чувашия.

В результате проведения проверки выявлены нарушения Федерального закона № 115 в части идентификации клиентов, в связи с чем в отношении должностных лиц будут составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 15.27 ч.1 КоАП РФ.

Последнее изменение: 23.12.2016 13:26